一、做假案例

• 销售员延用手写单，然后每天把单据交给总部或门店库管来统一录单；这种管理模式，基本上散失了使用系统的意义，只停留在简单的进销存管理程序；‌
• 销售员在交单前存在：拼单、改单(改销售价、改赠品)、补单等手段掩盖实际成交情况；
• 纸质单存档麻烦，也会出现手写字潦草导制后端人员对账核账麻烦等情况；

• 案例第1笔单：销售员A卖一台华为P70(卖6300元)给张三，，且也打印小票给客户签字了；
• 案例第2笔单：销售员A卖一台华为P70(卖6100)和一台蓝牙耳机(卖800元)给李四，且也打印小票给客户签字了；
• 1、私吞赠品：销售员A反审核单据后，进行改单，在单据里新增一个商品，卖价填0，说是赠送给客户的，然而这个商品却自己偷偷拿走；
  这种做假模式发生后，即使总部有复核单据过程，也看不出问题，不管是核对销售金额还是实物库存与系统库存，都是没错的； ‌
• 2、私吞现金：销售员A反审核单据后，进行改单，把第1笔单6300元改为6100(该价没有低于公司所设置的最低零售价)，私吞200元现金； ‌
• 3、拼单骗提成：每家公司都会有不同的提成方案，销售员反审核单据后，可以把各单据的卖价做细调，卖品做细调，拼成那些单可以拿高提成的做法；‌
• 备注：如果只是在系统上实时开单，没有实时打印小票让客户签字，那漏洞更多；‌

二、销售员没实时录单或录单后改单给企业带来的危害

• 1、销售数据延迟失真：财务做账混乱，报表数据统计失真，影响库存调配与市场策略调整；‌
• 2、虚假业绩风险‌：销售员存在改单、补单，掩盖实际成交情况，甚至虚构业绩骗取提成；‌
• 3、飞单/私单滋生空间：交易脱离监管‌，未实时开单容易让销售员绕过系统，通过私人渠道完成交易并转移利润，造成企业收入及客源流失‌；‌

三、解决方案：技术与制度防控体系构建

• 1、流程规划化：部署建硕软件云ERP系统，所有流程规划化，所有操作痕迹事后可回溯(每张单据是谁创建的，是谁审核的，是谁反审核的，反审核后改了什么内容，并且记录每个操作具体时间点)；
• 2、岗位权限管控：通过建硕软件云ERP设置岗位权限分级管控，如销售员只能开单，没有反审核权限；要改单，必须由店长或总部人员反审核单据后，前端销售员方可改单，改单要求一定要填写更改原因；
• 3、门店营业日结：系统启用【门店营业日结】功能，要求每天各店店长或收银，当前的销售单据当天完成对账核账工作，无误后进行日结锁单，日结后的单据，除了总部财务可反审核外，别的岗位都不可以反审核单据进行更次改单、补单；
• 4、AI监测：在建硕软件云ERP-个人中心-订阅信息中启用各业务的数据异常提醒机制，AI监测异价、改单等异常信息，并通过微信接口向公司管理层实时推送异常信息；
• 5、奖罚制度：设置公开透明的奖罚制度，允许前端销售人员每个月有5次改单权利，超过5次后每次改单本人罚10元，店长罚20元。对于每月都没有要求改单的员工，奖励200元等；
• 6、规矩与方圆：战国・邹・孟轲《孟子・离娄上》：“离娄之明，公输子之巧，不以规矩，不能成方圆 ”(强如'鲁班'如果没有规和矩这两种工具，也无法准确画出方形和圆形)； 流程规划化标准化是规，奖罚制度是矩(优秀的员工是第一生产力，处处以公司效益为先，愿意与公司一起发展壮大的员工，应给予更多的奖励)，长期执行规矩，企业才可得到方与圆；

四、客户协同管理机制

• 1、实时打印小票签字：系统实时开单且实时打印小票，让客户签字，如公司有启用【会员运维】功能，把赠送的积分及优惠券都打印出来让客户知道；
• 1、微信公众号或小程序通知：在建硕软件云ERP里可设置是否开启，给客户推送购买清单及积分、优惠券等微信信息；
• 2、手机短信通知：在建硕软件云ERP里可设置是否开启，给客户推送购买清单及积分、优惠券等短信信息；

五、法律合规保障措施

• 劳动合同增补条款，明确私自修改订单构成重大违纪；
• 定期法律培训，展示最新处罚案例；
• 变造销售单据违反《会计法》第四十三条，涉事员工可能被处以3000-5万元罚款，单位面临5000-10万元罚款；
• 员工通过修改单据、飞单、私单等非法获利超立案标准（通常共计6万元以上）即构成职务侵占罪，最高可判10年以上有期徒刑；
• 变造销售单据违反《会计法》第四十三条，涉事员工可能被处以3000-5万元罚款，单位面临5000-10万元罚款；
• 若篡改行为涉及欺诈消费者（如虚标销量诱导购买），违反《反不正当竞争法》，可被市场监管部门处罚；